高风险国家有哪些

未受制裁但高风险国家：例如土耳其、巴基斯坦等国。这些国家国内政局不稳，与美国等西方国家关系复杂，被制裁的可能性较大。

高风险国家主要包括朝鲜、伊朗和缅甸。以下是关于这些高风险国家的具体说明：朝鲜：因其封闭的政治经济体系和严格的金融控制，使得国际反洗钱和反恐怖融资合作在该国面临巨大挑战，因此被FATF列为高风险国家。

全球最危险的旅游国家包括泰国、洪都拉斯、萨尔瓦多和瑞典。这些国家因不同的安全问题被列为高风险旅游目的地，游客需谨慎评估风险后再决定是否前往。泰国：英国恩兹利保险公司发布的全球10个旅游最危险国家排行榜中，泰国位列榜首。

OFAC制裁（美国）：由美国财政部下辖的OFAC执行，制裁对象包括国家、个人和实体。制裁名单分为三类（SDN名单、综合制裁名单、额外制裁名单），其中SDN名单覆盖超6000个实体，违反者将面临巨额罚款甚至刑事处罚。

迪拜：虽然迪拜并非一个国家，但在此处被特别提及，因为该地区也存在较高的诈骗风险。一些诈骗集团利用迪拜的繁华和国际化背景，进行非法金融活动和诈骗行为。常见的诈骗手段 贷款诈骗：诈骗集团通过社交媒体等平台发布虚假贷款广告，诱骗受害者前往高风险地区办理贷款手续。

月2日，外交部更新了中国公民暂勿前往的新冠肺炎疫情高风险国家名单，包括意大利、美国、西班牙、德国、伊朗、法国、韩国、瑞士、英国、荷兰、奥地利、比利时、挪威、葡萄牙、瑞典、澳大利亚、巴西、土耳其、马来西亚、丹麦、加拿大、以色列、捷克、爱尔兰、菲律宾、泰国等26个国家。

刚刚,疫情全球风险级别从“高”变成“非常高”!

1、当地时间28日，世卫组织总干事谭德塞在日内瓦宣布，将新冠肺炎全球风险级别提高为“非常高”。此前，新冠肺炎全球风险级别为“高风险”。提高风险级别原因：谭德塞表示，鉴于目前新冠肺炎在全球多个国家蔓延，中国境外已有4351例病例，且有越来越多国家出现疫情，故提高新冠肺炎全球风险级别。

2、世界卫生组织（WHO）将新冠肺炎疫情全球风险级别上调至“非常高”，是科学评估后的严肃判断，标志着全球应对形势的严峻性升级，需采取更强力、更协调的行动。风险级别上调的依据与考量WHO的决策基于多维度评估：病毒传播性：新冠病毒传播速度快，存在高效人传人链，且已扩散至全球多数国家，社区传播广泛。

3、新冠病毒在全球快速扩散，韩国、伊朗、意大利、美国等国家感染人数短期内迅速增加，3月后境外每日新增病例超过境内，世卫组织将新冠肺炎全球风险级别调整至“非常高”。

4、世卫组织曾于1月31日将新冠肺炎疫情列为“国际关注的突发公共卫生事件”（PHEIC），并在2月28日将疫情全球风险级别由“高”上调至“非常高”。新冠疫情升级“大流行”——历史上的4次全球性大流行病新冠肺炎演变成“全球性大流行病”，不仅意味着疫情严重程度的升级，也意味着抗“疫”难度的升级。

高危国家、高风险国家、制裁国家解说

1、OFAC制裁（美国）：由美国财政部下辖的OFAC执行，制裁对象包括国家、个人和实体。制裁名单分为三类（SDN名单、综合制裁名单、额外制裁名单），其中SDN名单覆盖超6000个实体，违反者将面临巨额罚款甚至刑事处罚。

2、未受制裁但高风险国家：例如土耳其、巴基斯坦等国。这些国家国内政局不稳，与美国等西方国家关系复杂，被制裁的可能性较大。

3、特殊说明：俄罗斯交易俄罗斯收付款：需通过VTB银行、昆仑银行等特定渠道，其他银行可能拒收或关户。欧盟制裁：俄罗斯在欧盟制裁名单中，交易需谨慎评估风险。操作建议交易前核查：通过OFAC或欧盟官网确认对方国家/实体是否受制裁。材料留存：与中风险国家交易时，提前准备合同、物流单据等证明材料。

4、叙利亚：美国对叙利亚实施了单方面制裁制度，包括冻结叙利亚一些个人和法人实体在美国的资产，并禁止向叙利亚出口某些类别的美国商品和服务。此外，美国还将叙利亚的16个自然人和实体列入SDN清单。其他高风险国家分类及风险提示：受联合国和/或美国制裁的国家：除了伊朗和叙利亚，还包括苏丹、朝鲜、古巴。

5、高风险国家和地区分为两类：一类是需对其采取积极反制措施的国家，如朝鲜和伊朗；另一类是在反洗钱和反恐融资方面存在系统性缺陷，且FATF要求关注的国家，如埃塞俄比亚、巴基斯坦等。

黄热疫情风险国家

近期哥伦比亚处于黄热疫情风险中，该国托利马省、亚马逊省、阿劳卡省、卡克塔省、梅塔省等为疫情高风险地区。截至2025年4月18日消息，哥伦比亚托利马省等地发生黄热疫情，已确诊74例，死亡32例，哥总统紧急宣布国家进入经济和卫生紧急状态。

当前往有黄热病流行风险的南美地区时，很多国家会要求入境者提供有效的黄热病疫苗接种证明。这不仅是为了保护旅行者自身健康，降低感染黄热病的几率，也是防止将病毒带入当地，避免引发大规模疫情。所以，在计划前往南美前，最好提前了解目的地国家的相关规定，并根据要求接种黄热病疫苗。

在某些国家，黄热病流行呈现出46年的周期性，而个别国家则出现多年无病例报告后突然爆发的“偶发”现象。非洲的黄热病疫情远比南美洲严重，近10余年来非洲的黄热病传播情况日益引人关注。传入风险与危险性：由于全球频繁的国际交往和便捷的交通工具，黄热病的传入风险及在流行区感染黄热病的危险性显著增加。